凯发唯一官方网站的简介 组织机构 公司荣誉 凯发唯一官方网站的人才招聘 联系凯发官方首页 信息公示
开户须知 云平台 密码重置 合同范本 出入金
开销户流程 投资者适当性 应急处理 软件下载 常见问题 账单查询 风险揭示 保证金银行账号 温馨提示 表格下载
普法专栏 投资者保护 交易所规则办法 打击非法期货 反洗钱专栏 网络安全宣传 适当性分类 期货培训
凯发官方首页-凯发唯一官方网站
时间：2010-04-30 浏览次数：3968 来源：首创期货
金融机构反洗钱法规与规范性文件 选 编
目 录
中国人民共和国反洗钱法 ------------------------------------------ 3 金融机构反洗钱规定------------------------------------------------ 8 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法-----------------------------12 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法-----------16 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法-------------------------22 关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知--------------------25 关于印发《反洗钱调查实施细则（试行）》的通知------------------------30 关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知-------------------35 反洗钱工作部级联系会议制度---------------------------------------- 37 中国人民银行关于印发《反洗钱非现场监管办法（试行）》的通知--------- 40
证券期货业反洗钱工作实施办法
深圳破特大电信诈骗案 诈骗团伙找洗钱团伙“帮忙”
全国统一客服热线
地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心d座三层
传真：58379595
邮箱：[email protected]
